首页  /  网店经验
支付宝频繁转账犯法吗?流水多少会被网警注意?
2022-11-27 15:11:58
浏览
开店有疑问无人解答?输入遇到的问题,24小时内专业店长为您解答!
了解一下
在支付宝平台上进行支付账的时候,大家一定要遵守规则,不然很有可能导致自己的账号出现一些异常情况,有一些朋友因为一些原因需要进行频繁的转账,担心支付宝频繁转账犯法吗?

在支付宝平台上进行支付账的时候,大家一定要遵守规则,不然很有可能导致自己的账号出现一些异常情况,有一些朋友因为一些原因需要进行频繁的转账,担心支付宝频繁转账犯法吗?

一、支付宝频繁转账犯法吗?

只要是正常的经济往来,支付宝都不会封号,也不是犯法行为,所以两个支付宝账号之间频繁转账是不会被封号的。

频繁的收钱,如果是来自不同的用户,达到一定数目或者人数之后,那你的收款码可能会无法使用,好友也无法转账,会限额。如果实在是频繁且金额较多,还会直接不能收钱,会被风控。

如果你的转账及收入是合法且完税的,那么请放心,这只是银行的正常操作;根据银行要求提供的证明材料,比如:交易合同,发票等,申请个人账户解封即可。

二、支付宝流水多少会被网警注意?

公安机关有权利查支付宝的交易记录。 公安机关办理行政案件程序第二十八条规定,公安机关向有关单位和个人收集、调取证据时,应当告知其必须如实提供证据,并告知其伪造、隐匿、毁灭证据,提供虚假证词应当承担的法律责任。

要知道,个人银行账户和企业银行账户的“监管”红线是不一样的,我们首先拿个人账户来说,银行方面规定一天的交易额达到5万或者5万以上,那么就会被自动列为系统的首要关注目标,毕竟一般人的账户,一天交易高达5万块钱已经是特殊事件了。

而企业账户的交易“红线”当然要比个人的要高出很多,一天的现金交易额20万元或者以上,转账超过200万,就会被列为监管的对象。

当然了,资金受到银行方面的监管,对于用户来说只有好处没有坏处,银行的资金监控是为了更好地保障用户的资金,防止违规、违法事件的发生。

而为了防止一些用户被不良分子欺骗,如果银行个人用户账户出现不明原因的消费等,银行都会自动发短信息、或者通过打电话的方式提醒用户资金账户存在异常情况,如此一来就能避免资金被骗等事件的发生了。

支付宝频繁转账的行为并不会犯法的,如果真的是犯法行为的话,只有一个原因,就是转账的资金来源有问题,只要大家是正常的进行转账,基本上不会出现什么大问题的。

aa33.com

推荐阅读:

好听的淘宝网店名大全

淘宝店铺介绍范文怎么写技巧

如何快速提升网店信誉

淘宝网店怎么添加旺旺客服

2018年淘宝开店详细流程

图文阅读
产品属性与市场热搜词的人群标签契合度必须高,这样产品有机会出现在消费者的搜索框下,才会有转化。每个关键词都会有他背后的人群属性标签。
2021-06-23 19:32:35
有人说销量不是主要的权重。之所有有争论,都是因为很多人都在盲人摸象。当然,单次搜索可能存在一定的偶然性,但是我们是经常去分析这个事情的。
2021-06-17 14:09:02
有的朋友想要学习如何去做淘宝运营,但是发现根本无从下手,所以就想着学习下如何做好淘宝运营,下面小编就给大家演示下如何做好淘宝运营,有兴趣的朋友可以看看这篇文章,应该可以帮到大家的!
2018-03-14 00:00:00
现在许多淘宝卖家都会选择淘宝客来帮自己推广宝贝,因为淘宝客相对于其他两种付费推广的成本较低啊。那么各位卖家知道淘宝客其实也是需要去维护的吗?否则他就会离你而去的。
2017-12-10 00:00:00
目前已经有部分的城市开始实行了支付宝无感支付停车,如果在你的城市推行了,而且你又有车的话,你可以考虑开通此功能哦,那么支付宝无感支付是什么情况?原理是什么?接下来小编为您介绍详细的情况,有兴趣的话,可以随着小编一起来看看的哦。
2017-12-09 00:00:00
亲爱的小伙伴,今天小编给大家分享的支付宝生活缴费宽带号码填哪个的问题,同时也会给大家分享一下支付宝缴费优惠怎么参与的具体操作步骤,以前不知道怎么通过支付宝省事省力省钱的朋友,一定要认真看看今天的这篇分享哦。
2017-12-09 00:00:00
现阶段,除了转转之外,还有一个二手交易平台是大家比较关注的,那就是闲鱼了,很多朋友最近都在问闲鱼不认证芝麻信用卡靠谱吗?怎么提高闲鱼芝麻信用?想要了解这两个问题的朋友,其实一点也不困难,只要阅读今天小编分享的这篇文章就可以的哦。
2017-12-09 00:00:00
随着网上招聘的信息越来越多,很多平台对于薪资问题都习惯用k表示,然而很多朋友不理解淘工作几k什么意思?企业怎么入驻淘工作?为了可以帮助大家早一些了解这方面的信息,小编也是收集了很多的资料,现在就把这些资料信息分享给大家哦。
2017-12-09 00:00:00
前段时间支付宝生活圈出现一系列的不看曝光之后,销声匿迹了一段时间,最近支付宝有玩出新花样了,为什么这么说呢,主要原因还是在于它推出了新的生活圈玩法,那么究竟最新支付宝生活圈在哪?怎么玩?大家可以跟着小编一起来看看的哦。
2017-12-09 00:00:00
开通了支付宝无感支付之后,停车就变得非常方便,那么,支付宝无感支付设置在哪里呢?目前,中国部分城市开通了无感支付,大家设置了这一功能后,停车交费时,支付宝会自动扣款,几秒就能完成。那么,支付宝无感支付怎么使用?​
2017-12-09 00:00:00
支付宝生活圈自推出以来,受到了很多朋友的好评,不过,有些朋友觉得很麻烦,想关闭,那么,支付宝怎么屏蔽生活圈呢?屏蔽了之后,就不能使用生活圈的功能了,如果关闭之后,觉得还是不方便,那么,怎么加入支付宝生活圈?​
2017-12-09 00:00:00
很多朋友反映,飞猪特卖机票不可退,这是怎么回事,要怎么办呢?飞猪旅行​是支付宝一个可以提前订票的应用,很多朋友出去旅行都是在这个上面订票的,但是,如果临时有事要退票怎么办?飞猪非自愿退票规定是怎样的?
2017-12-09 00:00:00
常在闲鱼买东西的朋友应该知道闲鱼芝麻信用​,那么,闲鱼芝麻信用是什么意思?闲鱼淘宝的二手宝贝交易平台,由于在闲鱼购物,不支持7天无理由退货,所以,闲鱼芝麻信用就显得非常重要,那么,闲鱼芝麻信用有什么用?闲鱼芝麻信用可信吗?
2017-12-09 00:00:00
最新文章
拼多多不发货怎么申请三倍赔偿?赔偿多少?
2022-12-24 10:45:24
拼多多不是好友可以聊天吗?拼多多有啥功能?
2022-12-24 10:22:47
京东商家怎么快速获取流量?方法有哪些?
2022-12-24 10:22:20
京东e卡记名卡可以送给别人吗?卡密给别人会
2022-12-24 10:13:43
京东授权专卖店和京东自营店区别是什么?如何
2022-12-24 10:11:07
速卖通平台运费扣点多少?怎么算运费?
2022-12-24 09:56:24
闲鱼被扣100分申诉会成功吗?如何申诉?
2022-12-24 09:44:41
淘宝站外如何推广引流?如何做站外推广?
2022-12-24 09:32:25
精选专题
热门阅读
大家都在搜
'); })();